3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Bình (60 tuổi), Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An); Phan Đình Hiền (45 tuổi), chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Lưu Thị Thanh Tâm (49 tuổi), chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 bị can khai nhận, từ năm 2017 đến ngày bị bắt (ngày 14-3-2022) đã móc nối với Nguyễn Thạc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An, TP Vinh tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh “giúp” doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu thập được nhiều hồ sơ, tài liệu phản ánh 3 bị can có hoạt động “môi giới” dự án trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, xây dựng…
Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.
