Ngày 18-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 3 bị can: Nguyễn Viết Bằng (SN 1960, Giám đốc Công ty cổ phần XNK Sông Lam), Nguyễn Hùng Lý (SN 1958, Phó Giám đốc Công ty cổ phần XNK Sông Lam) và Nguyễn Văn Nhân (SN 1962, lao động tự do) về các tội trốn thuế, làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức.
Lợi dụng chính sách ân hạn thuế nhập khẩu của nhà nước (30 ngày), Nguyễn Viết Bằng và Nguyễn Văn Nhân đã làm giả các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu để thành lập, mua lại pháp nhân của các công ty trên địa bàn TPHCM nhằm mục đích sử dụng pháp nhân các công ty này để ký hợp đồng nhập khẩu xe ô tô từ Hàn Quốc.
Trong các năm 2003, 2004, Bằng đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty “ma” để ký hợp đồng nhập 147 xe ô tô các loại của Hàn Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi bán hàng và thu tiền, Bằng và đồng bọn đã không nộp thuế nhập khẩu cho nhà nước với tổng số tiền trên 19,5 tỷ đồng.
NG.V
