Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công 3 băng nhóm người Hải Phòng hoạt động tín dụng đen 900% ở trên địa bàn.
Qua đeo bám địa bàn, Phòng PC02 phát hiện 3 băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm nên củng cố hồ sơ triệt phá. Các đối tượng đều là người Hải Phòng, mang nhiều tiền án và tiền sự.
Khách vay tiền của các nhóm này nếu không trả sẽ bị uy hiếp đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn, cuộc gọi tới người vay và người thân, bạn bè. Thậm chí, các đối tượng tìm tới nhà hành hung, đánh đập người vay và người thân.
Phòng PC02 đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong 3 băng nhóm trên. Công an xác định nhóm do Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7, cầm đầu) gồm hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương 900%/năm. Trong vòng chưa đầy 1 năm, nhóm thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Nhóm của Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4, cầm đầu) gồm 4 đối tượng. Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi, các đối tượng nhắn tin đe dọa và tìm tới đánh người vay hoặc người thân người vay.
Nhóm còn lại gồm Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1974), Phạm Công Tâm (sinh năm 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (sinh năm 1978). Công an xác định các đối tượng lợi dụng nhu cầu cần vay vốn gấp để đầu tư vào công việc kinh doanh, Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều khách hàng vay.
Nhóm này dụ khách với các gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền. Nếu người vay đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm). Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho H. vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.
Hiện công an đang điều tra mở rộng.
