Doanh nghiệp đó là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), có trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình).
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về những sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, trong đó chỉ rõ Hải Hà Petro là một trong ba doanh nghiệp đầu mối đã sử dụng sai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (tiền trích lập quỹ từ giá xăng dầu mà người tiêu dùng phải trả).
Do làm ăn thua lỗ liên tục, không có khả năng trả nợ, doanh nghiệp này đã bị BIDV chi nhánh Long Biên (Hà Nội) trừ nợ từ tài khoản quỹ bình ổn mà doanh nghiệp này mở tại chi nhánh ngân hàng. Nhưng sau đó, dư luận liên tục lên tiếng, BIDV đã trả lại số tiền đã cấn nợ từ Hải Hà Petro. Ngoài sử dụng sai Quỹ Bình ổn giá, doanh nghiệp này còn khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng ngàn tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 10-2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai số nợ của Hải Hà Petro là lớn nhất ở địa phương này, với tổng số nợ trên 1.781 tỷ đồng.
Không chỉ Hải Hà Petro, mới đây, đại diện Bộ Công thương cho biết, đang xem xét việc tước giấy phép của Công ty Thiên Minh Đức (một đầu mối xăng dầu ở tỉnh Nghệ An) do cũng có liên quan sai phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thuế.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhiều đầu mối xăng dầu đã kê khai thiếu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Tính đến tháng 10-2023, tổng số tiền thuế mà các doanh nghiệp này còn nợ là hơn 6.320 tỷ đồng. Vì vậy, cơ quan thanh tra đã đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm của các đầu mối: Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức và Xuyên Việt Oil sang Bộ Công an xử lý.
Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an và các đơn vị liên quan khám xét, kiểm đếm tại tổng kho chứa xăng dầu của Hải Hà Petro đặt tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). Tổng kho xăng dầu của Hải Hà Petro đặt tại xã Thái Thượng được xây dựng trên tổng diện tích đất 66.664m2, tổng sức chứa 63.000m3 với 11 bồn chứa xăng dầu. Công trình này cung cấp xăng dầu cho khách hàng từ nhiều nơi trên cả nước.
Do các doanh nghiệp như Hải Hà Petro là đầu mối lớn liên quan cung ứng xăng dầu trên nhiều địa phương ở miền Bắc nên cùng ngày 12-1, sau khi tước giấy phép hoạt động, Bộ Công thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đề nghị bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, TP Hải Phòng và TP Hà Nội, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
