Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1993), Phạm Uyên Chi (sinh năm 1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (sinh năm 1974), Lữ Tuấn Khôi (sinh năm 1987), cùng trú xã Diên Khánh và Trần Văn Bình (sinh năm 1975), trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là đối tượng chủ mưu, đã thành lập và điều hành 14 công ty “ma” nhằm xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Những người còn lại có vai trò giúp sức trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Các đối tượng đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa kèm theo, với tổng số tiền trước thuế hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng và tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính.
Cơ quan CSĐT xác định, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và vi phạm kinh tế khác.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Bình (đang chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh nhưng tiếp tục phạm tội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
