Ngày 4-6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Toàn (sinh năm 2000), Trương Văn Thắng (sinh năm 2002, cùng trú thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Văn Quynh (sinh năm 2001, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán sinh vật cảnh (cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh,…) nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 tháng tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 2 anh em Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng chính là thủ phạm nên đã triệu tập 2 đối tượng này để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán cây cảnh, cá cảnh trên các trang mạng xã hội.
Để thực hiện hành vi của mình, Toàn đã mua tài khoản Facebook, tự tạo các fanpage như: Vườn Tùng Nhật - Japan Garden, Tùng Nhật Bản, Trại cá khủng, Cá khủng Việt…, sau đó đăng bài rao bán cây cảnh, cá cảnh trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, Toàn giao các fanpage này cho Thắng quản lý, sử dụng.
Khi có người liên hệ hỏi mua, Thắng đề nghị kết bạn Zalo rồi trực tiếp nhắn tin trao đổi, thỏa thuận giá cả, hình thức mua bán. Sau khi thống nhất việc mua bán, Thắng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc từ 20% đến 50% giá tiền mua với lý do là hàng hóa cồng kềnh, vận chuyển đường xa. Khi nhận được tiền đặt cọc, Thắng sẽ gửi hình ảnh vận chuyển hàng lên xe ô tô và đề nghị bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền, sau đó chặn hết các liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc.
Với thủ đoạn này, chỉ tính từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt, Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thêm Hoàng Văn Quynh. Đây là đối tượng được Toàn và Thắng thuê chỉnh sửa photoshop để làm giả các tài liệu, hình ảnh phục vụ cho hành vi lừa đảo.
