Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng là thành viên Ban Kiểm soát Quỹ tín dụng, Giám đốc, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình (địa chỉ tại phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo đó, bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (44 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, TP Trà Vinh), nguyên thành viên Ban Kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, ngụ khóm 5, phường 7, TP Trà Vinh), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình; Đồng Minh Toàn (44 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, TP Trà Vinh), nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình; Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, TP Trà Vinh), nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 11-2016 đến tháng 5-2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng với 10 hồ sơ, gây thiệt hại 6,7 tỷ đồng cho quỹ tín dụng. Đối tượng Liệt cho vay không đúng đối tượng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng, vi phạm điều kiện vay vốn, không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay với số tiền trên 8 tỷ đồng. Đối tượng Toàn cũng đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng; bà Vệ ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 4-5-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú), nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú), nguyên Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An về các hành vi vi phạm trên.
