Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (sinh năm 1971), Tô Bá Nguyên (sinh năm 1995), Mai Thị Mỹ Lynh (sinh năm 1975) và Hà Quốc Huy (sinh năm 1978) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo công an, nhóm Hoa - Nguyên lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền.
Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng (tương đương 360%/năm). Sau đó, người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu.
Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay với số tiền gần 260 triệu đồng, lãi suất từ 360% đến 720%/năm, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay hàng trăm triệu đồng.
Tương tự, nhóm Huy - Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng.
Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, đao, kiếm đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa, sỉ nhục ép trả tiền.
Khám xét nơi ở 2 băng nhóm, công an thu nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô và hàng chục xe gắn máy các loại, còn có 5 cây mã tấu tự chế.
Công an quận Bình Thạnh đề nghị ai là người đã vay tiền của 2 băng nhóm trên đến cơ quan công an để trình báo.
