Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.
Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê. Sau khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ”, thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Song Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ, gồm “đội pháp chế”, “đội thu hồi nợ”, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành được quản lý qua phần mềm nội bộ.
Quá trình điều tra xác định, công ty của Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các “đội pháp chế”, “đội thu hồi nợ”, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.
Các “hợp đồng mua bán nợ” được xác định chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua đứt khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia từ 25% đến 55% trên số tiền đòi được. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng và không được hoàn lại nếu việc đòi nợ thất bại.
Để gây sức ép buộc người vay trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng ô tô dán logo công ty, kéo từ 2 đến 5 người xăm trổ, mặc đồng phục đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, bám sát sinh hoạt nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và khủng bố tinh thần bị hại.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400-500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.
Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Anh Dũng, phường Tân Thới Hiệp, liên quan khoản tranh chấp hơn 5 tỷ đồng giữa ông T.Q.D. và ông H.H.L., cuối năm 2024, ông L. “bán nợ” cho Công ty Song Long. Sau đó, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục đến phòng khám, dựng xe cản trở, tự ý đi lại trong khu vực chữa bệnh, yêu cầu bệnh nhân không vào khám nhằm gây sức ép, hạ uy tín cơ sở.
Nhóm này còn ép vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và tiếp tục đeo bám gia đình, dù đã nhiều lần bị Công an phường mời làm việc, nhắc nhở.
Ở vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm đòi nợ thường xuyên kéo đến nhà riêng và kho hàng của bà K.T.K.O., ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi lấy được tiền. Hành vi này khiến nạn nhân lo sợ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và đời sống gia đình.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Cơ quan điều tra đánh giá vụ án có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng. Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.
