>> Mossack Fonseca lợi dụng các tổ chức cứu trợ để rửa tiền
Theo Reuters, ngày 12-4 (giờ địa phương), cảnh sát Panama đã bố ráp trụ sở của Công ty Luật Mossack Fonseca, nơi tiết lộ Tài liệu Panama trong đó liên quan đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền của hàng loạt nhân vật quan trọng trên thế giới. Một số văn phòng chi nhánh của Mossack Fonseca cũng bị khám xét. Hiện Panama chưa công bố kết quả của chiến dịch bố ráp này.
Trước vụ bố ráp này, Panama đã cảnh báo Pháp về nguy cơ căng thẳng ngoại giao sau khi Pháp đưa Panama trở lại danh sách đen các nước không sẵn sàng hợp tác về tư pháp để trấn áp tội trốn thuế. Pháp cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu và tất cả thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) theo chân Pháp. Nếu quốc tế hành động quyết liệt, nền tài chính Panama sẽ thiệt hại đáng kể.
HUY QUỐC
