Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba: Khởi tố thêm tội “rửa tiền”

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba: Khởi tố thêm tội “rửa tiền”

Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 
Tránh bị lừa khi đầu tư đất nền

Tránh bị lừa khi đầu tư đất nền

Vụ Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ là bài học cho các cơ quan quản lý nhà nước; người dân cũng cần rút ra bài học về việc phải cẩn trọng khi tham gia đầu tư đất nền: tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch để không rơi vào cảnh mất vốn liếng vì hám lời.
Bài học từ vụ án Alibaba

Bài học từ vụ án Alibaba

Vụ Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vẽ dự án “ma” đang gây chấn động dư luận. Đây là vụ án lừa đảo có quy mô lớn, với khoảng 6.700 người bị hại và tài sản chiếm đoạt lên tới 2.500 tỷ đồng, thông qua việc chào bán đất nền của các dự án “ma”. Vì sao Alibaba lại lừa được nhiều người dễ dàng như vậy?  
Công an phong toả các lối ra vào. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khám xét công ty liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-9, gần 100 trinh sát thuộc các đơn vị như: Bộ Công an, Công an TPHCM…. đã ập vào Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để kiểm tra khám xét.
Nguyễn Thái Luyện bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhân viên Alibaba vẫn lôi kéo khách hàng

Sáng 19-9, sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an và TPHCM bắt tạm giữ và tạm giam 2 lãnh đạo chủ chốt của Công ty CP Địa ốc Alibaba, nhiều khách hàng đã đến văn phòng công ty này tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để đòi tiền.  
Alibaba và những “dự án ma“

Alibaba và những “dự án ma“

Chiều 18-9, Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét và khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. SGGP Online xin điểm vài thông tin liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba và các "dự án ma" của công ty này tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...
​  Công an xuyên đêm khám xét trụ sở Công ty Alibaba

Công an xuyên đêm khám xét trụ sở Công ty Alibaba

Khoảng 2 giờ ngày 19-9, hàng trăm chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng của Bộ Công an, Công an TPHCM mới hoàn tất việc khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM.
Điểm tin SGGP Online ngày 12-9-2019

Điểm tin SGGP Online ngày 12-9-2019

Việt Nam nỗ lực thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ; Luật sư đề nghị làm rõ nhiều nội dung trong vụ án trường Gateway; Mỹ đồng ý hoãn tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc trong 2 tuần; Chủ tịch TP Hà Nội: Không để xảy ra pháo sáng trên sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình…là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 12-9-2019.
Xử phạt Alibaba vì mở văn phòng “chui”

Xử phạt Alibaba vì mở văn phòng “chui”

Ngày 11-9, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt Chi nhánh Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển 108 (gọi tắt Công ty 108) tại số nhà 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, số tiền 15 triệu đồng, vì sử dụng biển hiệu của công ty không đúng các quy định của pháp luật.
 Điểm tin SGGP Online ngày 9-9-2019

Điểm tin SGGP Online ngày 9-9-2019

Chính thức giới thiệu mạng xã hội Việt Lotus; Bắc bộ mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Alibaba khai trương văn phòng trái phép ở Đồng Nai; Siêu bão Faxai đổ bộ Nhật Bản, giao thông nhiều nơi tê liệt… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 9-9-2019.
Alibaba khai trương văn phòng trái phép ở Đồng Nai

Alibaba khai trương văn phòng trái phép ở Đồng Nai

Ngày 8-9, Công ty CP Địa ốc Alibaba rầm rộ khai trương một văn phòng tại số 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phía trước văn phòng có treo bảng hiệu cỡ lớn ghi Tập đoàn Địa ốc Alibaba.

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ liên quan đến vụ việc

Doanh nhân bị giật nợ đi báo công an, trở thành… tù nhân!

Bán nhà xưởng, dù chưa nhận được tiền đã bị bên mua sang tên toàn bộ tài sản. Có nguy cơ mất của, bà Nguyễn Thị Hoài Anh đến Công an Tiền Giang tố cáo, bỗng dưng bà bị bắt vì tội “trốn thuế” về hoạt động mua bán này.