Ngày 24-8, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Doãn Thanh Bình (33 tuổi, ở xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25-12-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can.
Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
