Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 
Thủ tướng chỉ đạo xử lý phản ánh của báo SGGP về chống rửa tiền qua bất động sản

Thủ tướng chỉ đạo xử lý phản ánh của báo SGGP về chống rửa tiền qua bất động sản

Báo Sài Gòn Giải Phóng - Đầu tư Tài chính ngày 17-9-2019 có bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống”, nội dung phản ánh: Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kinh doanh bất động sản là phù hợp với chức năng quản lý. Nhưng kinh doanh bất động sản phải hiểu là bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, mà việc đăng ký bất động sản sau giao dịch thực hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của mình tại biển Đông

Ngày 3-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của Việt Nam về nhóm tàu Hải Dương 8 trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Dự án tổ hợp không gian khoa học "trùm mền": Phê bình tập thể lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Bình Định

Dự án tổ hợp không gian khoa học "trùm mền": Phê bình tập thể lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định đã phê bình tập thể lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh này vì thiếu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách khiến giai đoạn 1 của dự án Tổ hợp Không gian khoa học (tại Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chậm trễ, kéo dài suốt 4 năm...
Thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống tham nhũng, rửa tiền

Thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống tham nhũng, rửa tiền

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, thanh toán không tiền mặt có nhiều lợi ích cơ bản. Theo đó, với người tiêu dùng, thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và độ an toàn cao hơn. Với các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ, thanh toán điện tử giúp triển khai, cung ứng dịch vụ nhanh chóng...
Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Sáng 31-5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội "Rửa tiền".
Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

Chấn động đường dây chạy trường hàng chục triệu đô tại Mỹ

50 người, trong đó có nhiều người nổi tiếng, ngày 12-3 (giờ địa phương) bị các công tố viên Mỹ cáo buộc dính líu vào đường dây chạy vào các trường đại học danh giá trị giá 25 triệu USD. William Rick Singer chính là người điều hành đường dây gian lận này thông qua sáng lập công ty tư vấn hướng nghiệp và các tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận.

Quang cảnh hội thảo

“Tiền bẩn” ở khu vực sông Mekong khoảng 100 tỷ USD/năm

Đó là thông tin được ông Chris Batt, cố vấn chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố của UNODC đưa ra tại hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương”.

Làm giàu trên vùng đất chết

Làm giàu trên vùng đất chết

Trước đây, người dân sống ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của Tiền Giang luôn bị thiếu ăn, nghèo khó vì đất đai nhiễm phèn nặng, khó sản xuất. Nay, vùng đất này đã hồi sinh nhờ công tác thao chua, rửa phèn… 
EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

EU kiểm soát hoạt động rửa tiền qua ngân hàng

Liên minh châu Âu (EU) thông báo chính phủ các nước thành viên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng cách tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng thông qua Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA).
Anh siết chặt con đường định cư ngắn nhất của giới siêu giàu. Ảnh: Getty Images

Anh ngừng cấp “visa vàng” cho giới siêu giàu

Trong một nỗ lực nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức, kể từ ngày mai (7-12) Bộ Nội vụ Anh sẽ tạm ngừng chương trình cấp visa nhóm 1 hay còn gọi là “visa vàng” cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anh. 

Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Deutsche Bank bị lục soát do nghi rửa tiền

Trụ sở ngân hàng Đức Deutsche Bank và nhiều chi nhánh khác của ngân hàng này tại Frankfurt ngày 30-11 đã bị 170 cảnh sát và các nhà điều tra thuế lục soát trong cuộc điều tra chống rửa tiền. 

Đọc nhiều nhất