Italy: Triệt phá đường dây rửa tiền lớn

Italy: Triệt phá đường dây rửa tiền lớn

Cảnh sát Italy ngày 17-6 thông báo, đã triệt phá một đường dây rửa tiền phức tạp và một công ty tái chế kim loại bất hợp pháp giúp tội phạm chuyển một lượng lớn tiền bẩn giữa Italy và Trung Quốc; chính thức điều tra 53 người, bắt giữ 5 người và thu giữ 66 triệu EUR. 
Điểm tin SGGP Online ngày 26-2-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 26-2-2021

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 “made in Vietnam” giai đoạn 2; Bắt 2 tàu thủy trong đường dây buôn lậu xăng giả; Đề xuất quy hoạch cảng hàng không Bình Phước; Trường học tại TPHCM xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Diễn viên Thương Tín đột quỵ, nhiều người thân từ quê đang trên đường vào TPHCM… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 26-2-2021.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: REUTERS

Philippines thắt chặt quy định chống rửa tiền

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ký đạo luật tăng cường các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngay trước thời hạn chót ngày 1-2 mà Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) yêu cầu với Philippines.
Cảnh sát Indonesia. Ảnh: The Wall Street Journal

Indonesia đóng băng các tài khoản liên quan tổ chức Hồi giáo

Jakarta Post ngày 6-1 đưa tin, Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính Indonesia (PPATK) đã tạm thời đóng băng các tài khoản ngân hàng thuộc Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo (FPI) - tổ chức Hồi giáo vừa bị Chính phủ Indonesia giải tán - và các nhóm liên kết với FPI do nghi ngờ rửa tiền.
Đạo luật Minh bạch doanh nghiệp là bước tiến quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống nạn rửa tiền

Cuộc chiến chống nạn rửa tiền

Nạn rửa tiền vẫn đang là một vấn đề nhức nhối toàn cầu. Chính vì vậy, truyền thông quốc tế những ngày gần đây đặc biệt chú ý đến một đạo luật mới trong Luật Ngân sách về quốc phòng vừa được Quốc hội Mỹ thông qua hôm 1-1 với số phiếu áp đảo, được xem là “thuốc” chữa căn bệnh nan y này.
Điểm tin SGGP Online ngày 19-12-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 19-12-2020

Sân bay cấp cứu đầu tiên tại TPHCM chính thức hoạt động; Đồng chí Phan Thị Thắng và Lê Hòa Bình nhận quyết định phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Yêu cầu các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão; Phát hiện gen đột biến gây khô da di truyền… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 19-12-2020.
Ông Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”

Ngày 21-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" đối với 4 bị can.
Truy lùng mạng lưới rửa tiền ma túy

Truy lùng mạng lưới rửa tiền ma túy

Sự sụp đổ của một tổ chức buôn lậu ma túy tổng hợp chuyên rửa tiền hàng chục triệu USD thông qua các cửa hàng vàng, các công ty dầu mỏ và xây dựng ở Thái Lan gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động. 
Điểm tin SGGP Online ngày 30-5-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 30-5-2020

Phát triển TPHCM thành đô thị hiện đại điển hình của khu vực và thế giới; Ghi nhận bé trai 1 tuổi từ Nga về mắc Covid-19; Không cơ quan báo chí nào bị xóa tên sau sắp xếp; Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Công...là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 30-5-2020.
Ngày 29-5, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga. Ảnh: sputniknews.com

Nga xuất hiện hình thức gian lận tài chính mới

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 29-5 cho biết đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm bình phong cho hành vi rửa tiền. 
Kỹ sư điện tử Võ Trường Tiến với sáng kiến “Dũng sĩ diệt khuẩn”

Thầy giáo chế tạo “Dũng sĩ diệt khuẩn”

Nâng cao ý thức trong sát khuẩn, rửa tay phòng dịch Covid-19, kỹ sư điện tử Võ Trường Tiến, giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) đã chế tạo máy rửa tay tự động mang tên “Dũng sĩ diệt khuẩn”.
Điểm tin SGGP Online ngày 25-3-2020

Điểm tin SGGP Online ngày 25-3-2020

Nghỉ học tránh dịch: Bộ GD-ĐT họp với 63 tỉnh thành về việc tinh giản chương trình; TPHCM tạm hoãn cuộc thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2019-2020; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nhân sự tại Nhà Bè; Miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 25-3-2020.

Đọc nhiều nhất