Cảnh sát Anh truy nã 2 anh em người Bắc Ireland

Cảnh sát Anh truy nã 2 anh em người Bắc Ireland

Các nhà điều tra cái chết của 39 người di cư được tìm thấy trong container ở Essex, Anh ngày 29-10 ra lệnh truy nã 2 anh em người Bắc Ireland bị cáo buộc tội ngộ sát và buôn người. 2 anh em này được cho là có liên quan đến các tổ chức buôn người.
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. 
Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Ban hành Nghị quyết chống tội phạm rửa tiền

Sáng 31-5, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội "Rửa tiền".
Ảnh: Bloomberg

Malaysia: Không có bằng chứng buộc tội Quỹ 1MDB

Ngày 10-4, Ủy ban Bầu cử Malaysia (EC) thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9-5 tới, cuộc bầu cử được cho là phép thử khó khăn nhất đối với 61 năm lãnh đạo đất nước của liên minh cầm quyền hiện nay.
Rửa tiền bitcoin cho IS

Rửa tiền bitcoin cho IS

Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, ở New York (Mỹ), đã bị tạm giam sau khi bị buộc tội rửa tiền ảo bitcoin, gian lận ngân hàng, che giấu các bí mật để giúp đỡ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đọc nhiều nhất