Như SGGP đã đưa tin, cơ quan điều tra vừa khởi tố 5 trong gần 30 đối tượng lừa đảo qua mạng Internet với số nạn nhân lên đến hàng vạn người và số tiền lừa đảo, chiếm đoạt không dưới 10 triệu USD. Sáng nay, 9-11, Cơ quan điều tra cho biết đã làm rõ thêm nhiều trường hợp lừa đảo, trong đó có hai chị em gái ở Thái Nguyên.
Kiếm bạc tỷ, rủ cả em đi lừa
Sau khi được các anh chị rủ tham gia đầu tư, gửi tiền hưởng lãi suất từ 2,5% đến 3%/ngày thông qua mạng www.colonyinvest.net do Vũ Thị Thu Hằng (trú tại TP HCM vừa bị khởi tố hôm qua) cầm đầu, tổ chức và phát triển mạng lưới colonyinvest.net tại Việt Nam, Lê Thị Hương trú tại số 187 tổ 2/9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên đã rủ em gái Lê Thị Quỳnh Nga tham gia lừa đảo. Ban đầu, Hương đã tham gia đầu tư 5 lần số tiền 5.110 euro, thu lợi 8.423 euro.
Do hoa hồng trả cho đại lý và người cầm trịch quá cao, Hương đã chuyển sang làm ăn lớn, đứng ra thiết lập các đại lý, cơ sở trên địa bàn để hưởng hoa hồng. Chỉ trong thời gian ngắn, từ 30-9-2007 đến tháng 10-2007, Hương đã lôi kéo được khoảng 280 khách đầu tư do Hương quản lý với số tiền gửi vào nhiều tỷ đồng. Hàng ngày có khoảng 7-9 người đến gửi hoặc điện thoại đến để nhờ Hương, Nga gửi tiền đầu tư.
Kiểm tra tài khoản colony của Lê Thị Hương, cơ quan điều tra phát hiện số lợi tức Hương được hưởng từ những người giới thiệu là 23.343 euro. Đến 26-10, số người Hương đã lôi kéo tham gia đầu tư lên tới khoảng 836. Các nhà đầu tư này tiếp tục lôi kéo thêm được 816 người khác. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mặt mà Hương đã thu được của những người cấp dưới trực tiếp là 2,4 tỷ đồng. Tổng số tiền gửi của khách hàng trong mạng lưới của Hương lên tới 8,7 tỷ đồng.
Lê Thị Hương và em gái là Nga, theo cơ quan điều tra là môi giới chính, trùm lừa đảo ở phố núi (Thái Nguyên). Chị em Hương chịu trách nhiệm giao dịch với chi nhánh tại Hà Nội sẽ hưởng chênh lệch 0,02USD/1USD đầu tư của khách hàng gửi vào.
Tối mắt vì lợi nhuận
Quy trình lừa đảo có tên “Sơ đồ chương trình đầu tư cá nhân”
Sở dĩ ở một tỉnh nghèo nhưng Hương đã huy động được số tiền lớn của nhiều người là do người gửi tối mắt vì lợi nhuận. Các cơ sở (cấp dưới trong mạng lưới của Hương) được hưởng 10% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 1 đến thứ 4; 12% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 5,6; hưởng 15% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 7. Một cơ sở giới hạn 7 người và nếu thêm khách hàng thì lập cơ sở mới và lãi suất lặp lại như cũ.
Giống như các đàn anh, đàn chị ở Hà Nội và TP HCM, để lừa được người dân, chị em Hương tung tin một công ty tại Mỹ có tên gọi là Công ty C.I. với trang web www.colonyinvest.net hoạt động đầu tư kinh doanh ngoại hối, khu vui chơi giải trí, sòng bạc, có chi nhánh tại Hà Nội, đại diện ở TPHCM. Hương và Nga tuyên truyền, lôi kéo người khác góp vốn vào công ty này để hưởng lãi suất cao. Người nào muốn gửi tiền đầu tư thì gặp trực tiếp Hương nộp tiền mặt và được Hương tạo một tài khoản trên trang web www.colonyinvest.net gồm tên đăng nhập, số tiền gửi và mật khẩu do người gửi tiền tự gõ trên bàn phím máy tính.
Để tạo niềm tin, thời gian đầu, Hương tính toán lãi suất hàng ngày trên máy tính và trực tiếp chi trả cho khách bằng tiền mặt. Việc thu tiền đầu tư và trả tiền lãi đều do Hương thực hiện, không có hóa đơn, phiếu thu tiền hoặc bất cứ giấy tờ gì xác nhận đã nộp tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 55,6% lượt khách hàng truy cập colonyinvest.net là người Việt Nam, 32,5% người Thái Lan, 2,6% người Trung Quốc, 2% người Phillippines, 1,8% người Thụy Sĩ, 1,7% người Mỹ. Trong số những người ở Việt Nam, có khoảng 42,4% ở Hà Nội và 9,5% ở TPHCM. Một số đại lý giới thiệu rằng có khoảng 20.000 người Việt Nam tham gia Công ty C.I. (Nguồn: Tổng cục Cảnh sát) |
Hương cùng Nga tuyên truyền người dân góp vốn đầu tư vào Công ty Colony để hưởng lãi suất theo các mức như sau: đầu tư từ 100 đến 499 USD sẽ được hưởng mức lãi suất 2,5%/ngày = 55%/tháng; đầu tư từ 500 đến 999USD sẽ hưởng lợi tức 2,8%/ngày = 61,6%/tháng; đầu tư 1.000 USD trở lên sẽ hưởng mức lợi tức 3%/ngày = 66%/tháng.
Tối mắt vì mức lợi nhuận, hoa hồng, chỉ trong thời gian ngắn, gần 2.000 người đã trở thành nạn nhân của chị em Hương. Nhiều trường hợp gia đình bị tan nát vì họ không có tiền, hám lợi đi vay để đầu tư. Sau khi được rút lãi suất một, hai lần, không rút được tiền gốc trả nợ.
Cơ quan điều tra cũng cho biết, Thái Nguyên còn có một “trưởng chi nhánh”... lừa nữa là Vi Thị Đào sinh năm 1955, trú quán tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Trước đây Đào cùng đường dây với Hương. Nhưng, thấy dễ ăn, càng làm to, hưởng lợi càng nhiều, từ 20-9-2007 Đào đã móc nối với một chi nhánh tại Hà Nội cũng kinh doanh tài chính trên mạng có địa chỉ C-invest.com để “kinh doanh” đa cấp, hưởng lãi suất gấp và “chết” cũng gấp này. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng đối với 3 trùm lừa tỉnh lẻ nói trên.
QUỐC VƯỢNG
Thông tin liên quan:
- Khởi tố 3 bị can trong vụ gửi tiền qua mạng hưởng lãi suất 3%/ngày
