(SGGPO). - Cơ quan công an đã phát hiện 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua điều tra, công an làm rõ các đối tượng đã bán một lượng lớn hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Số hóa đơn GTGT bị thu giữ
Ngày 18-3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (31 tuổi, ở số 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (29 tuổi) cùng ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phương Liễu Giai bất ngờ kiểm tra hành chính tại phòng 201 nhà nghỉ NewSun (ở số 9, ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ số hóa đơn và con dấu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm nhiều công ty tư nhân đã ngừng hoạt động, đồng thời thành lập mới một số công ty khác nhằm phục vụ việc kinh doanh trái phép hóa đơn GTGT. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Dung đã bán một lượng lớn hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
MINH KHANG
