Khởi tố đối tượng lập công ty lừa đảo hơn 10.000 người cần vay vốn

SGGPO

Chiều 8-9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.


Công an đấu tranh lấy lời khai từ các đối tượng lừa đảo ​

Công an đấu tranh lấy lời khai từ các đối tượng lừa đảo ​

Trước đó, vào cuối tháng 4-2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 15-3, trong lúc chị T. buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, có một người tự xưng là nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần đến giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.

Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… Nếu không thực hiện theo sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là gần 43 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng lập công ty lừa đảo hơn 10.000 người cần vay vốn  ảnh 1 Bị can Lại Thị Ngọc Trang là đối tượng cầm đầu

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng đang ở TPHCM, các tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an thị xã Hương Trà trực tiếp chỉ đạo đã vào TPHCM phối hợp với Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Công an phường Phú Thuận, Quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Khởi tố đối tượng lập công ty lừa đảo hơn 10.000 người cần vay vốn  ảnh 2 Công an lấy lời khai các đối tượng lừa đảo

Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hai đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang, đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường (cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM).

Ngoài ra, kết quả điều tra khai thác bước đầu cho thấy, Trang đã thuê nhà và lập Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh tại TPHCM. Sau đó, mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh là mua thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000-10.000 đồng/người, phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Khách hàng đồng ý vay thì được yêu cầu chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay (giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân).

Khởi tố đối tượng lập công ty lừa đảo hơn 10.000 người cần vay vốn  ảnh 3 Tang vật vụ án

Sau khi khách hàng đã chuyển tiền, vài ngày sau, bọn chúng gọi điện thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp còn được thông báo hồ sơ trục trặc, vướng mắc, yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ... Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10-2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty này khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nạn nhân ước tính hơn 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. 

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

VĂN THẮNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công an TPHCM làm việc với chủ tài khoản TikTok cá nhân “Nờ Ô Nô”

Công an TPHCM làm việc với chủ tài khoản TikTok “Nờ Ô Nô”

Chủ tài khoản TikTok cá nhân “Nờ Ô Nô” thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm, chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng và gửi lời xin lỗi đến những người bị tác động, ảnh hưởng bởi những đoạn clip do mình đăng tải…

Tư vấn Pháp luật

Đoàn Luật sư TPHCM tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Chương trình diễn ra với hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM dự kiến tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân tại 5 địa điểm thuộc 4 quận, gồm: quận 1 (2 điểm), quận 10, quận Tân Bình và quận Bình Thạnh với sự tham gia của 20-30 luật sư của các văn phòng luật sư uy tín trên địa bàn TPHCM. Chương trình diễn ra vào ngày 8-10.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Bắt trợ lý Phó Thủ tướng liên quan tới vụ án Công ty Việt Á

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.