(SGGP).- Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an đánh sập sàn vàng tài khoản do Công ty HGI (có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội).
Theo điều tra, Công ty HGI thành lập tháng 5-2009, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay, sử dụng phần mềm MT4, mua của đối tác nước ngoài, cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và ngoại tệ có thanh khoản lớn. Có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này. Ngoài ra, từ tháng 5-2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng; 6 tháng 1,8%/tháng; 1 năm 2%/tháng.
Đến nay, HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Chiều qua 14-1, bình luận về sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: “Mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng”.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
BẢO MINH
