Theo đó, Công an TPHCM đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện, bằng thủ đoạn thành lập các website: www.tailoc888.com, www.qxia68.com, www.qtrj.ssdh5.com, www.nasdaq666.com huy động vốn bằng tiền mặt, dùng đặt đơn hàng ảo, hưởng hoa hồng từ các ứng dụng mua bán online (Tiki, Lazada, Shopee, Amazone, Taobao, Sendo).
Quá trình thực hiện, các đối tượng cung cấp tài khoản số 04101014973426 mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (SN 1974, cư trú: 325/4 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TPHCM) để các bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt, phát hiện năm 2020 tại TPHCM và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.
Quá trình điều tra, công an xác định hiện nay Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu đương sự Lương Thị Thanh Loan hoặc ai biết đương sự Lương Thị Thanh Loan đang ở đâu liên hệ ngay Cơ quan CSĐT ở số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (số điện thoại: 0989.681.964) để phối hợp điều tra làm rõ.
