(SGGP).- Hôm qua 23-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động này dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi). NHNN đã cung cấp 165 báo cáo chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để xem xét, xác minh.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền để thực thi trong điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta, đồng thời đảm bảo hội nhập với thế giới để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Một số quy định của các cam kết quốc tế mà hiện nay ta đang tìm cách thực hiện cho phù hợp với quy định trong nước là việc hình sự hóa pháp nhân, việc xử lý, phong tỏa tài sản của cá nhân, tổ chức…
BẢO MINH
