(SGGP).- Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Hồ Văn Hải (ngụ phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico).
Theo thông tin ban đầu, ông Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện bắt tạm giam có thời hạn đối với vợ chồng Hoàng Văn Xưởng và Đinh Thị Minh Hoa (là quản lý Công ty TNHH Hoàng Lân, có trụ sở tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tác kinh doanh xuất khẩu rượu của Halico sang Lào.
Trước đó, vào cuối năm 2012, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện Halico xuất một lô hàng gồm 2.000 thùng rượu Vodka các loại (trị giá gần 54.000 USD) sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhưng thực chất lô hàng này không có thật. Xác minh tại Lào cho thấy, đối tác mà Halico xuất hàng là doanh nghiệp “ma”. Điều đáng nói, nếu thực hiện trót lọt hành vi xuất khống lô rượu vodka trên, Công ty Halico sẽ được hoàn thuế 10% VAT và không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 45%, tổng số tiền mà công ty này chiếm đoạt được của ngân sách là hơn 520 triệu đồng.
Trước hành vi gian lận trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành mở rộng điều tra và phát hiện từ năm 2008 - 2012, Halico đã bắt tay móc nối với đối tác “sân sau” của mình là Công ty Hoàng Lân làm khống tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan để thực hiện các thủ tục xuất khẩu rượu Vodka sang Lào. Tuy nhiên qua xác minh, phát hiện trong 26 bộ hồ sơ hải quan đã thực hiện thì có đến 7 bộ là hoàn toàn giả mạo, 19 bộ đều được bán cho doanh nghiệp “ma” ở Lào. Sau đó, Halico đã mang những hồ sơ này đi hoàn thành thủ tục báo cáo thuế hàng năm với cơ quan thuế quận Hai Bà Trưng, ước tính số tiền thuế Halico trốn và được hoàn là trên 10 tỷ đồng. Trước vi phạm trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã lập hồ sơ và chuyển Cơ quan điều tra, Bộ Công an đề nghị khởi tố vụ án “Buôn lậu” đối với ông Hải và một số người có liên quan. Vào tháng 11-2013, ông Hải đã phải chuyển giao chức giám đốc Halico cho người khác. Được biết, Halico là công ty sản xuất rượu Vodka lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng chiếm thị phần rượu lớn nhất trong nước khoảng 50%.
NGUYỄN QUỐC
