Khởi tố bổ sung tội danh đối với ông chủ Công ty Nhật Cường

SGGPO
Chiều 10-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

    Tin liên quan

    Khởi tố bổ sung tội danh đối với ông chủ Công ty Nhật Cường

    Cụ thể, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 
    Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.
    Trong khi đó, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”.
    Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
    Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

    10 đối tượng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:

    Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; cùng khởi tố về 2 tội danh còn có Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường.

    Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

    Trong kho đó, các bị can Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường;  Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn bị khởi tố về tội "Buôn lậu".

    Cơ quan điều tra cho biết, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

    GIA KHÁNH

    Các tin, bài viết khác

    Đọc nhiều nhất

    Từ trái qua phải: Đại tá Lý Quang Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận

    Thi hành kỷ luật 3 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

    Ngày 15-10, lãnh đạo Bộ Công an đã đến tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 phó giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020) sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với các cán bộ này.


    Tư vấn Pháp luật

    Xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường

    Với hành vi đổ trộm dầu nhớt phế thải gây ô nhiễm nguồn nước nhà máy nước sạch Sông Đà, pháp luật nước ta có quy định xử lý như thế nào? 

    Thanh tra khiếu nại, tố cáo

    Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

    Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

    An ninh - trật tự

    Khởi tố đối tượng tráo thẻ ATM để rút trộm tiền

    Theo dõi người dân rút tiền tại cây ATM, đối tượng Nghiêm Quang Chiến vờ đến giúp và cố tình tráo thẻ giống với thẻ người dân. Sau đó, Chiến nhanh chóng bỏ đi đến điểm ATM khác để rút trộm số tiền còn lại của chủ thẻ.

    Vụ án