(SGGP).- Ngày 18-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) đồng loạt khám xét trụ sở làm việc của 3 công ty: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - vận tải Minh Chí (số 52A Đồng Xoài, quận Tân Bình, TPHCM), Công ty TNHH An Phúc (thị trấn Dĩ An, Bình Dương) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản An Bình Phú (xã Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng), đều do vợ chồng Hồ Minh Hậu (SN 1974) và Phạm Thị Ái Loan (SN 1977, ngụ đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TPHCM), làm giám đốc.
Thông tin ban đầu, vợ chồng Hậu – Loan thành lập 3 công ty trên để kinh doanh nông sản “ảo”. Trong 2 năm 2008 và 2009, 3 công ty trên đã tự ký kết với nhau các hợp đồng kinh tế mua bán khoảng 5.000 tấn cà phê nguyên liệu. Sau đó, Hậu và Loan đem những hợp đồng này đi vay vốn ở các Ngân hàng Vietcombank (Sóng Thần, Bình Dương), Ngân hàng Việt Nga (chi nhánh TPHCM), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) tỉnh Phú Yên, BIDV tỉnh Bình Định… với số tiền trên 400 tỷ đồng.
Đến khi ngân hàng phát hiện khế ước vay vốn không hoàn thành việc mua bán theo hợp đồng và khế ước vay cũng không thực hiện trả lãi theo quy trình thì kiểm tra, phát hiện trong kho nguyên liệu của các công ty không đủ hàng như hợp đồng kinh tế đã ký (thực tế chỉ có khoảng 1.500 tấn); vợ chồng giám đốc cũng không biết ở đâu.
Lúc này, các ngân hàng mới tố cáo với cơ quan điều tra. Qua xác minh ban đầu, được biết, từ tháng 12-2009, vợ chồng Hậu - Loan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với cặp vợ chồng này về hành vi trên. Nếu phát hiện 2 đối tượng trên, quần chúng có thể điện báo về cơ quan điều tra theo số 0693 6217.
Đ. LOAN
