(SGGP).- Sau 2 ngày xét xử, chiều 24-2, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Hà (SN 1959, trú quận Ba Đình, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 13-5-2011, Hà đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù với tội danh như trên; theo quy định, TAND Khánh Hòa có nhiệm vụ tổng hợp hai bản án nói trên, buộc Hà chịu hình phạt là 30 năm tù giam.
Trước đó, qua nhiều năm làm giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà (trụ sở tại Hà Nội), Nguyễn Thanh Hà đã dùng hồ sơ các dự án không có thực trị giá hàng triệu USD của nước ngoài để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân trong nước.
V.Ngọc
- Cần Thơ: Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo
(SGGP).- Chiều 24-2, Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 2 cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Bạch Huệ (34 tuổi, ngụ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này, Châu Thùy Dương bị bắt tạm giam, Trần Thị Bạch Huệ và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh được cho tại ngoại.
Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Bạch Huệ vay trên 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC tại Phòng giao dịch Phú An và Phòng giao dịch An Nghiệp (Ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ). Tuy nhiên, tài sản thế chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, ô tô… với tổng cộng 128 hồ sơ nhưng không phải của Huệ. Sau khi vay được tiền, Huệ mượn lại tài sản đã thế chấp từ Châu Thùy Dương (Phòng giao dịch Phú An) và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (Phòng giao dịch An Nghiệp) đem bán, cầm cố, thế chấp tại ngân hàng khác dẫn đến mất 39 hồ sơ vay với dư nợ gần 27,4 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Bạch Huệ đã dùng tài sản không phải của mình để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng trái pháp luật nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh phụ trách hồ sơ vay đã không đi thẩm định thực tế số tài sản của Huệ thế chấp, dẫn đến bị Huệ lừa đảo. 2 cán bộ này còn “tuồn” tài sản thế chấp của ngân hàng ra ngoài cho Huệ dẫn đến bị mất tài sản thế chấp…
B.Đại
