(SGGPO).- Biết rõ công ty của mình mất khả năng tài chính nhưng thay vì tìm cách khắc phục thì Phan Thanh Liêm (53 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lại tiếp tục ký nhiều hợp đồng bán gạo cho các doanh nghiệp, từ đó chiếm đoạt gần 27,8 tỷ đồng. Ngày 5-9, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Liêm rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, Phan Thanh Liêm là Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đức Lợi, trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Đức Lợi, bị cáo Liêm ký hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phương thức thanh toán là trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, bên mua (phía doanh nghiệp đối tác) ứng cho bên bán (Công ty Đức Lợi) 90% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng. Số tiền 10% còn lại và 5% thuế giá trị gia tăng sẽ được thanh toán dứt điểm sau khi nhận hàng.
Từ giữa năm 2010, khi ký hợp đồng thì giá gạo thấp nhưng đến thời điểm giao hàng thì giá gạo tăng nên các hợp đồng bị cáo Liêm ký kết vào đầu năm 2010 đều bị lỗ nặng, dẫn đến công ty không còn khả năng giao đủ số lượng gạo theo hợp đồng. Để che giấu việc công ty mất khả năng tài chính và để có tiền mua gạo giao cho đối tác theo hợp đồng đã ký kết trước đó, Liêm tiếp tục ký nhiều hợp đồng để lấy tiền ứng của hợp đồng ký sau mua gạo bù đắp cho hợp đồng ký trước.
Đến tháng 4-2011, khi Liêm cho dừng hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng 2 nhà kho cho các cá nhân khác để trừ nợ và trả nợ ngân hàng thì hành vi lừa đảo của Liêm bị phát hiện. Tổng cộng Liêm đã chiếm đoạt của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long và Công ty cổ phần kinh doanh nông sản Kiên Giang gần 27,8 tỷ đồng.
Tháng 5-2013, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Liêm 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Liêm làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Hai nguyên đơn dân sự là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long và Công ty cổ phần kinh doanh nông sản Kiên Giang cũng làm đơn kháng cáo về phần dân sự với yêu cầu: đưa tài sản kho Đức Lợi 1 (đã được Liêm chuyển nhượng cho cá nhân khác) vào tài sản giải quyết tranh chấp; cộng thêm số tiền 5.250.000.000 đồng mà Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Sa Đéc thay cho bị cáo Liêm vào khoản tiền mà Liêm phải bồi thường cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long; cho phép Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long được nhận 7 thửa đất do bị cáo Liêm đứng tên với tổng diện tích 19.840 m2 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra kê biên trước đây để trừ một phần công nợ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định rằng những yêu cầu về phần dân sự này không có căn cứ do các nguyên đơn dân sự không đặt ra ở cấp sơ thẩm để giải quyết, nên cấp phúc thẩm không thể xem xét.
Từ đó hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long và Công ty cổ phần kinh doanh nông sản Kiên Giang; tuyên bản án sơ thẩm với mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Liêm có hiệu lực pháp luật.
ÁI CHÂN
