Một đường dây chuyên rửa tiền từ các phi vụ buôn bán ma túy “lớn chưa từng có” vừa bị an ninh Pháp phát hiện. Theo truyền thông Pháp, cảnh sát Paris vừa bắt giữ 10 người Ấn Độ và Pháp.
Cầm đầu đường dây này là một nghi phạm gốc Ấn Độ, 32 tuổi, sống tại thủ đô Paris. Người này thừa nhận đã “rửa” ít nhất khoảng 36 triệu EUR tiền mặt kể từ năm 2010 và tổ chức vận chuyển 200kg vàng từ Bỉ đến Ấn Độ.
Giới chức Pháp nhận định đây là một đường dây rửa tiền với biện pháp vô cùng tinh vi xuất phát từ Maroc, qua châu Âu đến Ấn Độ. Lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy ở Maroc được chuyển cho một “đầu nậu” tại châu Âu.
Tại châu Âu, “tiền bẩn” từ Pháp sẽ lại được chuyển theo đường bộ tới Bỉ để mua vàng hoặc các vật phẩm giá trị như trang sức. Sau đó, vàng hoặc trang sức sẽ lại được chuyển dần theo dạng “xách tay” qua đường hàng không ngược về Ấn Độ và bán lại ra thị trường để thu về “tiền sạch”.
HẠNH XUÂN
