Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TPHCM) cho biết đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Quang (29 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Đây là 4 đối tượng nằm trong đường dây giả danh công an để lừa đảo.
Dùng CMND giả để xóa dấu vết
Vào khoảng tháng 4-2015, Đồng Xuân Dũng biết anh rể mình là Nguyễn Văn Linh (26 tuổi) cùng một số người Việt Nam khác đang sinh sống tại Trung Quốc nằm trong đường dây giả danh cơ quan công quyền, gọi điện thoại đến các thuê bao đăng ký sử dụng tại Việt Nam hù dọa, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản rồi rút ra chiếm đoạt. Được Linh rủ rê, Dũng đồng ý tham gia đường dây với vai trò là người mở tài khoản ngân hàng và rút tiền tại Việt Nam, đổi lại Dũng được hưởng 10% số tiền rút được. Dũng rủ Đặng Văn Mùa cùng làm, nhưng lấy 3%, chỉ cho Mùa 7%. Sợ rằng nếu dùng CMND thật để đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng sẽ bị công an phát hiện, Dũng và Mùa sử dụng CMND giả (họ tên người khác, dán hình Dũng, Mùa) mở tài khoản; đồng thời khi rút tiền xong thì hủy bỏ thẻ tài khoản để xóa dấu vết.
Có những tài khoản này, Linh cùng đồng bọn “săn” con mồi. Đầu tháng 11-2015, cả bọn gọi điện thoại đến số thuê bao của bà T.N.H. (ngụ quận 6, TPHCM), giả danh Công an TP Hà Nội thông báo bà có liên quan đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, yêu cầu bà chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản số 030027751731 đứng tên Trần Văn Mạnh tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải Dương để kiểm tra số tiền của bà có liên quan tội phạm hay không và cam đoan sẽ trả tiền lại trong vòng 24 giờ. Sau khi Dũng trả lại 15 triệu đồng cho bà H. theo chỉ đạo của Linh nhằm tạo lòng tin, đồng bọn của Dũng yêu cầu bà chuyển tiếp 300 triệu đồng vào tài khoản số 2600205231137 mang tên Đặng Văn Trung tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Ninh. Chuyển xong số tiền này, bà H. biết mình bị lừa nên đến Phòng PC46 (Công an TPHCM) trình báo. Khi Dũng và Mùa đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Ninh làm thủ tục rút 300 triệu đồng thì bị bắt giữ.
Bà H. không phải là bị hại duy nhất của đường dây lừa đảo này. Tại cơ quan điều tra, Dũng, Mùa khai nhận còn sử dụng các CMND giả mở tài khoản số 25610000070104 mang tên Trần Văn Mạnh tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc, tài khoản số 711AC3253652 mang tên Nguyễn Trung Kiên tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Dương, tài khoản mang tên Nguyễn Văn Hùng mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bắc Ninh. Từ các tài khoản này, Dũng và Mùa rút thành công 1.550.000.000 đồng từ 3 bị hại khác.
Đầu thú vì sợ bị “thủ tiêu”
Thông qua sự lôi kéo của một đối tượng tên Khánh (không rõ lai lịch), Vũ Văn Ngoan rủ Vũ Văn Quang tham gia một nhánh khác của đường dây giả danh công an để lừa đảo. Cầm 2 CMND mang tên Nguyễn Văn Khơi và tên Triệu (chưa rõ thông tin) do Khánh làm, Quang mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Hải Phòng gồm Agribank, Vietinbank, VIB Bank, Sacombank, VP Bank, SHB. Thông tin những tài khoản này đều được chuyển cho Khánh để các đối tượng trong đường dây yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào. Ngoan đã cùng Quang đến Ngân hàng SHB tại TP Hải Phòng rút 300 triệu đồng giao cho Khánh và Khánh cho lại Quang và Ngoan mỗi người 3,5 triệu đồng. Ngày 4-11, Ngoan thông báo đã lừa đảo được người khác chuyển tiền vào tài khoản Quang mở Ngân hàng Agribank - Phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn TP Hải Phòng. Khi đến ngân hàng, Ngoan đứng bên ngoài, Quang vào làm thủ tục rút tiền thì bị cơ quan công an mời về trụ sở làm việc.
Các đối tượng Quang, Mùa, Dũng (thứ hai, ba, tư từ trái sang) bị bắt di lý vào TPHCM
Hay tin Quang bị bắt, Ngoan liên lạc thì Khánh bảo Ngoan bỏ trốn. “Sau khi suy nghĩ, tôi sợ rằng nếu lọt vào tay đồng bọn thì sẽ bị “thủ tiêu” vì biết nhiều thông tin về đường dây. Vì vậy tôi tắt điện thoại, vứt sim và ra Công an huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình”, Quang khai.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu Nguyễn Văn Linh và đối tượng tên Khánh đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những người dân bị lừa đảo với phương thức tương tự, đã từng chuyển tiền vào những tài khoản nêu trên có thể liên hệ Đội 8 Phòng PC46 - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08)38640508 để cung cấp thông tin.
ÁI CHÂN
