Tái diễn lừa đảo qua điện thoại

12/02/2015 00:21

Sau một thời gian ngưng hoạt động, từ đầu năm 2015 đến nay có dấu hiệu các băng nhóm giả danh cơ quan pháp luật của Việt Nam tiếp tục lừa đảo người dân tại TPHCM. Người dân cần nâng cao cảnh giác để không biến mình thành “con mồi” của băng nhóm lừa đảo.

Từ sau Tết Giáp Ngọ 2014, trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng. Đường dây lừa đảo có tổ chức do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu, cấu kết với các đối tượng trong nước hoạt động xuyên quốc gia. Các tổ chức tội phạm này sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua Internet, giả mạo số thuê bao của các cơ quan pháp luật Việt Nam để thông báo nợ cước điện thoại, sau đó hù dọa người bị hại rằng đang bị điều tra do có liên quan đến vụ án rửa tiền, vụ án mua bán ma túy.

Khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định để giám định xem có phải là tiền có nguồn gốc phạm tội hay không, nhóm lừa đảo nhanh chóng thao tác chuyển số tiền qua nhiều tài khoản khác nhau bằng dịch vụ chuyển tiền qua mạng, sử dụng các thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ máy ATM trong và ngoài nước để chiếm đoạt.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM khởi tố 66 bị can là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Đài Loan và hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM 5 vụ án, đề nghị truy tố 38 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”.

Từ đầu năm 2015 trở lại đây, có dấu hiệu các băng nhóm tiếp tục lừa đảo người dân tại TPHCM với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn, gây khó khăn cho quá trình truy bắt đối tượng phạm tội. Gần đây nhất, vào ngày 10-2, bà T.T.T.N. (ngụ quận 5) bị các đối tượng lừa đảo giả danh Công an TP Hà Nội gọi điện thoại hù dọa rằng đang điều tra vụ án liên quan đến tài khoản ngân hàng do bà đứng tên tại 3 ngân hàng. Tin lời, bà N. chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng này yêu cầu để kiểm tra và bị chiếm đoạt.

Do vậy, cơ quan công an đề nghị các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng quán triệt thủ đoạn phạm tội và nội dung cảnh giác nêu trên cho tất cả các nhân viên giao dịch để lưu ý nhắc nhở khách hàng rút chuyển toàn bộ số dư tài khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của người lạ không có lý do rõ ràng.

Công an TPHCM cảnh báo: Người dân cần tăng cường cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo nợ cước điện thoại vào thuê bao cố định (điện thoại bàn) vì đó là phương thức, thủ đoạn lừa đảo của băng nhóm tội phạm quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cá nhân, thông tin về nhân thân, lai lịch cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; đồng thời không mua bán, cho mượn giấy CMND, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát cũng như không chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào. Trong trường hợp nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức nào tham gia hoạt động lừa đảo, hoặc nếu đã bàn giao tài khoản của mình cho người khác sử dụng thì yêu cầu người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn hoặc truy bắt kịp thời.

ÁI CHÂN