Tối 27-10, sau gần 1 tháng đưa ra xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm 52 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; mua bán trái phép hóa đơn... xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang)
Phiên tòa này bắt đầu từ ngày 28-9, trong 52 bị cáo có 34 người nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Hải quan tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Tòa đã tuyên Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình 5 năm tù; 2 bị cáo Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn nguyên là Chi Cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đồng mức án 4 năm tù. 30 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình còn lại mức án mỗi bị cáo từ 1 đến 3 năm tù.
Bị cáo Lê Thị Chi (38 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) là bị tuyên án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 11 bị cáo khác là chủ các doanh nghiệp, người làm công cho Chi cùng bị tuyên án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 1 năm 5 tháng 9 ngày tù.
6 bị cáo cùng bị tuyên án về tội mua bán trái phép hóa đơn có 4 bị cáo hưởng án treo với mức án từ 1-2 năm tù treo, 1 bị cáo mức án 11 tháng 14 ngày, 1 bị cáo 2 năm tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, Lê Thị Chi đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 3 pháp nhân do Chi làm chủ gồm Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chi đã chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên 41 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm: Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền là nhóm xác nhận khống cho Chi. Bị cáo Nguyễn Thành Trí và bị cáo Nguyễn Văn Biên đã hưởng lợi mỗi người trên 251 triệu đồng, 32 nguyên cán bộ còn lại hưởng lợi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Các bị cáo Nguyễn Việt Cường (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Cường Thịnh), Châu Thúy Hằng (nguyên chủ Công ty Hoàng Lân), Thái Quân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phong), Lâm Tuấn Phát (Chủ Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiên Trường và Công ty Lâm Nguyên), Lê Thị Sĩ (Chủ doanh nghiệp tư nhân Vạn Ngân Phát) vì động cơ vụ lợi đã bán cho bị cáo Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa nhằm hưởng lợi từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.
Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật chiếm đoạt trên 41 tỷ đồng.
