Hãng tin Tân Hoa ngày 26-5 dẫn nguồn từ báo cáo chống rửa tiền của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, gần 1/3 các ngân hàng tư nhân hoạt động bất hợp pháp tại nước này có “gốc gác” từ tỉnh Quảng Đông.
Các ngân hàng này là kênh rửa tiền và trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp quan trọng. Trung tâm Nghiên cứu chống rửa tiền, thuộc Đại học Phúc Đán, tính toán, ít nhất 30%-40% dòng tiền chuyển thông qua hệ thống ngân hàng ngầm là tiền bẩn và đang trong quá trình rửa tiền.
Để chặn đứng hoạt động rửa tiền, Bắc Kinh đã sửa đổi luật, thắt chặt các quy định đối với ngân hàng thương mại, tiến hành kiểm soát dòng vốn đổ vào, ngăn chặn hệ thống ngân hàng ngầm, lượng kiều hối trái phép và giới hạn việc chuyển tiền đi của mỗi cá nhân không vượt 20.000 NDT (3.300 USD)/ngày.
Theo một cuộc khảo sát của hãng Reuters, chỉ riêng tại thành phố Chu Hải, Quảng Đông, mỗi ngày có hơn 1 tỷ NDT (163 triệu USD) được chuyển thông qua các mạng lưới ngầm.
VIỆT ANH
