(SGGPO).- Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Kulbir Singh Harnek Singh (sinh năm 1965, quốc tịch Malaysia) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra cho thấy Kulbir Singh Harnek Singh nằm trong đường dây lừa đảo bằng hình thức làm quen người Việt Nam qua mạng xã hội, hứa gửi quà bên trong có USD. Sau đó đồng bọn trong đường dây mạo danh nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên hải quan liên lạc người bị hại yêu cầu nộp tiền đóng phí vận chuyển, “phí hải quan” vào các tài khoản theo sự chỉ định để được nhận quà. Số tiền này bị đường dây lừa đảo rút ra chiếm đoạt. Trong những tài khoản được sử dụng để nhận tiền từ người bị hại có nhiều tài khoản ATM do Kulbir Singh Harnek Singh trực tiếp mở tại các Ngân hàng BIDV, Sacombank, ABBank, Vietcombank… và cung cấp cho đồng bọn.
Theo kết quả điều tra, có nhiều người bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản số 0110331929 mang tên Đỗ Thanh Sang mở tại Ngân hàng Đông Á, số 101010010499170 mang tên Đỗ Thanh Sang mở tại Ngân hàng Vietinbank, số 0511000442008 mang tên Đỗ Thanh Sang mở tại Ngân hàng Vietcombank, số 5902205219394 mang tên Bùi Thị Thu Hương mở tại Ngân hàng Agribank, số 608704060139296 mang tên Hoàng Thị Vân Lan mở tại Ngân hàng VIB, số 607704060083618 mang tên Phạm Quốc Khải mở tại Ngân hàng VIB, số 050061396168 mang tên Trần Bảo Lai mở tại Ngân hàng Sacombank, số 070057910052 mang tên Lâm Thúy Quỳnh mở tại Ngân hàng Sacombank, số 060117250590 mang tên Vũ Thị Kim Liên mở tại Ngân hàng Sacombank, số 101010009697523 mang tên Trần Kim Lành mở tại Ngân hàng Vietinbank, số 050060737077 mang tên Trần Kim Lành mở tại Ngân hàng Sacombank, số 050060737352 mang tên Trần Kim Lành mở tại Ngân hàng Sacombank, số 060132363938 mang tên Nguyễn Thị Ngọc Huyền mở tại Ngân hàng Sacombank, số 14110000256466 mang tên Nguyễn Thị Ngọc Lan mở tại Ngân hàng BIDV, số 0521044277055 mang tên Kulbir Singh Harnek Singh mở tại Ngân hàng ABBank, số 16810000201212 mang tên Kulbir Singh Harnek Singh mở tại Ngân hàng BIDV, số 060102038668 mang tên Kulbir Singh Harnek Singh mở tại Ngân hàng Sacombank, số 14410000004897 mang tên Ariffin Bin Saman mở tại Ngân hàng BIDV và các tài khoản số 101010010524618, 101010010579236, 101010009944892, 101010009958440 đều mở tại Ngân hàng Vietinbank.
Những người bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản trên có thể liên hệ điều tra viên Phạm Ân của Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) – Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08)38640508 để giải quyết.
Sau hai tháng kể từ ngày đăng thông tin này, người bị hại liên hệ công an địa phương để được giải quyết.
ÁI CHÂN
