Vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Agribank Tân Bình:
(SGGPO).- Ngày 14-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình) đã kết thúc. Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị cáo cấu kết nhau thực hiện nhiều hành vi phạm tội.
Các bị cáo chờ nghe tuyên án
Từ năm 2005 đến năm 2009, Trần Huỳnh Nghĩa (49 tuổi) điều hành và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vay tiền của Agribank Tân Bình. Bị cáo Nghĩa đã cấu kết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE) và một số người thân trong gia đình gồm Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, bị cáo trong vụ án), Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh - là các anh, chị, em ruột của Trần Huỳnh Nghĩa - sử dụng tài liệu, chứng từ giả và cổ phiếu giả Công ty REE để vay tiền ngân hàng, từ đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Hai bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) mặc dù không góp vốn vào Công ty TNHH Trường Phát Đạt nhưng đứng tên góp vốn, làm giám đốc, người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Trường Phát Đạt. Biết rõ Công ty TNHH Trường Phát Đạt không có hợp đồng kinh tế, không có vốn góp đầu tư gì vào Công ty REE, Công ty TNHH Trường Phát Đạt không có kinh doanh gì nhưng hai bị cáo này vẫn ký hợp đồng giả với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty REE, ký hợp đồng góp vốn 3 bên với Công ty REE và ngân hàng; ký hồ sơ vay vốn và ký nhận tiền của Agribank Tân Bình; ký phiếu thu giả nộp tiền vào Công ty REE. Hai bị cáo này giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Huỳnh Nghĩa và đồng bọn chiếm đoạt 23 tỷ đồng của Agribank Tân Bình.
Để thuận lợi trong việc lừa đảo, Phương Hoa móc nối Trần Thị Lệ Thu (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), cho Thu cải trang, mặc đồng phục đóng giả làm nhân viên Công ty REE, đứng tên trong giấy giới thiệu giả làm người của Công ty REE đến Agribank Tân Bình nhiều lần để nhận tiền cho Hoa số lượng lớn. Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng Hoa) biết Hoa sử dụng tài liệu giả của Công ty REE, biết rõ Trần Thị Lệ Thu không phải là nhân viên Công ty REE nhưng vẫn photocopy giấy CMND của Thu; sau đó cùng Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận tiền mang về nhà giao lại cho Hoa.
Đồng thời Phương Hoa gặp ông Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết nên được đình chỉ xét xử) bàn bạc, thỏa thuận vay tiền đầu tư vào Công ty REE không đảm bảo tài sản. Dù biết Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt và các cá nhân là người nhà của bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nhưng Nguyễn Tám vẫn chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là giả mạo; không thẩm định hồ sơ vay, phương án vay vốn, sử dụng vốn; không kiểm tra tính xác thực của tài sản thế chấp.
Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tám, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Agribank Tân Bình như: Phạm Việt Văn (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc), Đỗ Giao Toàn (38 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh), Ngô Đức Tài (33 tuổi, nguyên Phó Phòng kinh doanh), Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ thẩm định) vẫn làm sai quy định. Cụ thể là trực tiếp các hợp đồng góp vốn ba bên giả, ký duyệt báo cáo thẩm định, ký hợp đồng tín dụng cho vay, lập báo cáo thẩm định với nội dung không trung thực về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt, không thẩm tra tính xác thực của các cổ phiếu Công ty REE do Trần Huỳnh Nghĩa và một số cá nhân khác đứng tên mà nhận làm tài sản đảm bảo đề xuất giải quyết cho vay… Việc làm của các bị cáo đã khiến Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt 120 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Riêng hai bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng phòng kinh doanh Agribank Tân Bình), Võ Đức Hùng (57 tuổi, nguyên Trưởng Phòng thẩm định Agribank Tân Bình), hội đồng xét xử nhận định việc các bị cáo ký duyệt báo cáo thẩm định đề xuất cho vay là do thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tám và do cấp dưới báo cáo không trung thực về các hồ sơ vay vốn. Giữa các bị cáo Văn – Tòa – Tài – Chín và hai bị cáo Duyên Nghĩa, Đức Hùng không có sự bàn bạc, thống nhất ý chí trong việc ký duyệt sai thực tế này. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định chuyển tội danh cho hai bị cáo này từ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sang tội danh khác nhẹ hơn là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Với chức trách nhiệm vụ là thành viên trong đoàn kiểm tra được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty TNHH Cát Phương Nam, nhưng bị cáo Nguyễn Trọng Luân (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) và Nguyễn Minh Hòa (54 tuổi, nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay. Việc này dẫn đến Agribank Tân Bình tiếp tục cho Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm vay tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử cho rằng do Nguyễn Thị Phương Hoa đã bỏ trốn nên không có căn cứ quy kết Trần Huỳnh Nghĩa chiếm hưởng hơn 7,8 tỷ đồng và Huỳnh Công Phúc chiếm hưởng 17,4 tỷ đồng để làm căn cứ xác định trách nhiệm hình sự. Về trách nhiệm dân sự, tuyên buộc Trần Huỳnh Nghĩa bồi thường 40 tỷ đồng; Nguyễn Kim Dzoanh bồi thường 40 tỷ đồng; Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh mỗi người bồi thường 10 tỷ đồng cho Agribank Tân Bình.
Khi lượng hình, hội đồng xét xử cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt các bị cáo mức án bằng mức khởi điểm hoặc nhẹ hơn mức án đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị. Cụ thể:
1/ Nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
- Trần Huỳnh Nghĩa: Tuy là đồng phạm tích cực, chỉ đạo xuyên suốt thời gian gây án nhưng chỉ được Hoa chia 0,5% tổng số tiền vay – tương đương 600 triệu đồng. Bị cáo cũng là nạn nhân của Phương Hoa, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù (công tố viên đề nghị tù chung thân)
- Huỳnh Công Phúc: Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù (công tố viên đề nghị tù chung thân)
- Trần Thị Lệ Thu: Nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình đã nộp lại tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù (công tố viên đề nghị từ 12 đến 14 năm tù).
- Nguyễn Kim Dzoanh, Phạm Duy Soạn chỉ là người làm công hưởng lương, phạm tội do tin tưởng Trần Huỳnh Nghĩa, không được chia lợi ích, các hợp đồng bị cáo Soạn đứng tên ký vay tiền đã được tất toán. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dzoanh 8 năm tù (công tố viên đề nghị từ 8 đến 10 năm tù) , bị cáo Soạn 3 năm 3 tháng 16 ngày tù (công tố viên đề nghị từ 7 đến 9 năm tù)
- Trần Huỳnh Trâm: Thành khẩn khai báo, phạm tội xuất phát từ tình cảm gia đình, bị cáo cũng là nạn nhân của Trần Huỳnh Nghĩa, tuổi đã cao. Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm tù (công tố viên đề nghị tuyên phạt 7 đến 9 năm tù).
2/ Nhóm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”
- Phạm Việt Văn: Không hưởng lợi ích vật chất, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 năm tù (công tố viên đề nghị tuyên phạt từ 14 đến 16 năm tù).
- Đỗ Giao Toàn: Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 năm tù (công tố viên đề nghị tuyên phạt từ 12 đến 14 năm tù
- Ngô Đức Tài: Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù (công tố viên đề nghị từ 6 đến 8 năm tù)
- Nguyễn Văn Chín: Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù (công tố viên đề nghị từ 10 đến 12 năm tù)
3/ Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
- Đặng Thị Duyên Nghĩa: Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm 3 tháng 16 ngày tù (công tố viên đề nghị từ 6 đến 8 năm tù)
- Võ Đức Hùng: Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (công tố viên đề nghị từ 7 đến 9 năm tù)
- Nguyễn Trọng Luân: Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm 28 ngày tù (công tố viên đề nghị từ 4 đến 6 năm tù).
- Nguyễn Minh Hòa: Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (công tố viên đề nghị từ 4 đến 6 năm tù).
Do mức án bằng với thời gian tạm giam nên các bị cáo Phạm Duy Soạn, Đặng Thị Duyên Nghĩa, Võ Đức Hùng, Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Minh Hòa được tuyên trả tự do tại phiên tòa.
ÁI CHÂN
>>Vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Agribank Tân Bình: Đề nghị tuyên hai án tù chung thân
