(SGGP).- Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Lệ Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chín (cán bộ Phòng thẩm định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình) về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị can được cho tại ngoại để điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Như Báo SGGP đã đưa tin, Trần Huỳnh Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Trường Phát Đạt, đã bị bắt) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, hiện đang bỏ trốn) giả mạo các hợp đồng kinh tế đầu tư vào dự án Cao ốc văn phòng E-town 2, E-town 3 và 4 do Công ty REE làm chủ đầu tư và sử dụng các tờ cổ phiếu giả có nội dung ghi do Công ty REE phát hành để nhiều lần vay tiền của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình rồi chiếm đoạt tổng cộng 120 tỷ đồng.
Theo lời khai nhận của bị can Nghĩa tại cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền 120 tỷ đồng trên, sau khi ký nhận tại ngân hàng, Nghĩa đã chuyển ngay cho Hoa thông qua Thu (là người do Hoa cử đến nhận tiền). Còn Chín không thẩm định kỹ, không kiểm tra chi tiết hồ sơ vay, tính xác thực của dự án… nên đã ký đề xuất cho Công ty TNHH Cát Phương Nam, Công ty TNHH Trường Phát Đạt vay 70 tỷ đồng trong khi hồ sơ dự án đều là giả.
A.CHÂN
- Thông tin liên quan:
>> Vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình: Bắt tạm giam thêm 3 bị can
