Vụ “đại án tham nhũng” tại Đắk Nông: Nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk – Đắk Nông có nhiều nhà tiền tỷ

(SGGPO).- Sáng 11-3, TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) và 12 đồng phạm về các tội: Nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đây là vụ án được Ban Nội chính Trung ương đưa vào diện “10 đại án tham nhũng” được xét xử trong năm 2013 và năm 2014.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ đồng. Trong khi đó, Mai và Xuân đã qua Trung Quốc làm giả 130 hợp đồng kinh tế xuất khẩu để hợp thức hoá hồ sơ vay vốn lãi suất thấp. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Để che dấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, ông Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB S tại Sở giao dịch TPHCM. Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo, cán bộ tín dụng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Sở giao dịch OCB (tại TPHCM) và Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Nam Á đã giúp các đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo.

Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo, còn có sự giúp đỡ của các đối tượng: Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH DV Xuất nhập khẩu Phát Long – TPHCM), Nguyễn Văn Khánh (58 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM – OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Xuất khâỉ của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông).

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông). Phiên toà dự kiến diễn ra trong 4 ngày, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng hồ sơ vụ án nặng tới 2 tạ và bản cáo trạng dày tới 33 trang, khung hình phạt cao nhất cho bị cáo tại phiên tòa này là tử hình.

Theo ông Loát, Vũ Việt Hùng hiện có nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở TPHCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương… (trong đó, có căn nhà trị giá lên tới 40 tỷ đồng). Có nhiều bị cáo khai rằng đã chi cho Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới 3% và vay đáo hạn 5%; còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô tô, đô la… với giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ xác định được tài sản Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. 

Bị cáo đề nghị thay đổi thẩm phán, kiểm sát viên

Diễn biến phiên tòa xét xử Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông) và 12 đồng phạm sáng nay (11-3) ở TAND tỉnh Đắk Nông, bị cáo Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân – Đắk Nông) đã đề nghị thay đổi thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, Chủ tọa phiên tòa) và kiểm sát viên giữ quyền công tố Vũ Văn Sinh (Trưởng Phòng Kiểm sát điều tra án Kinh tế - chức vụ của Viện KSND tỉnh Đắk Nông) vì lý do xét xử không khách quan, không vô tư và không công bằng.

Nhưng sau khi hội ý, HĐXX vẫn được giữ nguyên vì bị cáo Ngân không đưa ra được bằng chứng.

Nguyên giám đốc ngân hàng nhận xe tiền tỷ như thế nào?

Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ đồng. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Vậy Hùng đã nhận chiếc xe tiền tỷ này như thế nào?

Vào giữa tháng 9-2009, khi cả Công ty Minh Nhật và Nhật Tân đều đã vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông đạt hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng/công ty. Nhưng do đã sử dụng vốn sai mục đích và không còn tiền trả nợ đáo hạn, nên Mai đã gặp Hùng đề nghị tiếp tục cho vay trả nợ đáo hạn vì 2 công ty đang gặp khó khăn. Mai đã thỏa thuận với Hùng nếu Hùng đồng ý như vậy thì Mai và Xuân sẽ mua xe tặng Hùng. Khi nghe Mai nói vậy, Hùng đã đồng ý cho hai công ty trên tiếp tục vay tiền để trả nợ đáo hạn. Đến giữa tháng 11-2009, Mai và Xuân đến phòng làm việc gặp Hùng nói về việc mua xe cho Hùng thì Hùng yêu cầu “mua chiếc xe nào đừng giống xe người khác”. Sau đó, Xuân đóng góp 1,5 tỷ và Mai đóng góp 1,7 tỷ để mua xe cho Hùng.

Mua xe xong ở TPHCM, Xuân và Mai đã nhờ chị V.T.H (ở quận 10, TP.HCM) đứng tên đăng kí hộ chiếc xe ô tô BMW - X6 của Công ty TNHH DV Hoàng Trọng (đường Trần Hưng Đạo, TPHCM). Mai và Xuân trả tiền xong về lại Đắk Lắk.

Ngày hôm sau Công ty Hoàng Trọng giao xe cho Mai tại Cây xăng Minh Nhật (ở huyện Cư Jút, Đắk Nông). Nhận xe, Mai cùng lái xe Nguyễn Văn Bảy chạy đến trụ sở VDB Đắk Lắk - Đắk Nông (ở đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) giao cho Hùng. Một tuần sau, Mai mang giấy tờ xe giao cho Hùng và Hùng bảo Mai nói với người đứng tên trên giấy đăng ký là chị V.T.H viết giấy tặng xe cho con trai của mình là Vũ Trần Thanh Hải. Sau đó, chiếc xe BMW – X6 đã được đăng kí với biển kiểm soát 56N – 7080 dưới tên Vũ Trần Thanh Hải.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN