(SGGP).- Ngày 30-7, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 4 bị can này nằm trong đường dây làm giả giấy tờ về xác nhận số dư trong tài khoản, bảo lãnh ngân hàng cho nhiều tổ chức, cá nhân. Cụ thể, vào đầu tháng 7-2012, đường dây này đã làm giả Hợp đồng bảo lãnh của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất – chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Gia Định (nơi bị can Linh là cán bộ tín dụng) với nội dung bảo lãnh số tiền 1.865.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Cường; xác nhận Công ty Đông Cường đã ký quỹ 100% số tiền trên trong tài khoản tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất, dù trên thực tế Công ty Đông Cường không ký quỹ.
Tương tự, các bị can khai nhận cũng đã làm giả giấy xác nhận số dư 50 tỷ đồng tại ngân hàng cho Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Lan, và làm giả giấy xác nhận số dư 20 tỷ đồng tại ngân hàng cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An.
Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Ban chỉ huy PC46 đã chỉ huy lực lượng trinh sát và điều tra viên tiến hành kiểm tra, làm rõ. Ngày 13-7, tại một quán cà phê trên đường Trường Sơn (phường 15, quận 10) khi Sơn nhận tiền và giấy tờ đã được làm giả trước đó từ đại diện Công ty Đông Cường để chỉnh sửa một số nội dung thì bị bắt quả tang. Sau đó, Định, Linh và Tuấn cũng lần lượt bị bắt giữ. Qua khám phá ban đầu vụ án đã hé lộ một số sai phạm khác liên quan đến hoạt động tín dụng tại Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất – chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Gia Định. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.
A. CHÂN
