(SGGP).- Chiều 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.
Do các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật nên cơ quan điều tra thống nhất với Viện KSND tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại. “Riêng đối với ông Trần Xuân Giá cũng chỉ là công dân bình thường, mọi người đều phải chấp hành pháp luật, ai có công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận, nếu sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm hình sự như công dân khác” - thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra nói rõ.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, thời gian qua cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở TPHCM và Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/C46(P10) ngày 28-9-2011. Quá trình điều tra vụ án đến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỷ đồng.
Để xảy ra hậu quả thiệt hại này có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương để Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VNĐ và USD vào 29 ngân hàng nhằm hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong đó có việc gửi tiền vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TPHCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7% - 8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,908 tỷ đồng.
Những việc làm của các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đã sai quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02 (ngày 3-3-2011) của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp làm Ngân hàng ACB thiệt hại 718,908 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 350 (ngày 17-5-2012) đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau khi thống nhất với Viện KSND tối cao, ngày 20-8-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Ngày 18-9-2012 đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự. Đối với các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang (đã có đơn từ nhiệm), ra chủ trương ủy thác cho nhân viên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng, cũng là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 4 trường hợp này.
Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ. “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, tuyên giáo... thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và trong quá trình điều tra đảm bảo khách quan, công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội” - Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định.
Tr.Bình
Phải làm trong sạch hoạt động ngân hàng
Liên quan đến việc khởi tố ông Trần Xuân Giá, trao đổi với báo chí trong phiên họp báo Chính phủ chiều 27-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay, việc này là một trong các hoạt động nằm trong kế hoạch làm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng.
Tại phiên họp này, Chính phủ cũng đã khẳng định, phải thực hiện tốt các giải pháp tái cơ cấu tài chính, ngân hàng. Trong đó, có việc sắp xếp các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, gắn với đó là xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong ngành ngân hàng, trong đó đặc biệt hành vi thâu tóm ngân hàng. “Lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, sắp xếp ngân hàng yếu kém, góp phần làm cho hệ thống ngân hàng vững mạnh. Chính phủ đã tính hết các giải pháp để đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến hệ thống ngân hàng và nhất là quyền lợi của những người dân gửi tiền ở các ngân hàng này. Như tôi đã nói, không có vùng cấm và phải làm trong sạch hoạt động ngân hàng” - Bộ trưởng khẳng định.
L.Nguyên
