Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân, trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu), Hồ Lê Kha (sinh năm 1996), Huỳnh Lan Nhi (cả hai là cùng là nhân viên kinh doanh, sinh năm 1994 cùng ngụ quận Tân Bình) và Bùi Thị Tố Oanh (là nhân viên kế toán, sinh năm 1983, ngụ huyện Bình Chánh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Nhóm bị can tại cơ quan công an |
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P, (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.
Công an điều tra, truy xét, xác định Kiên là trưởng nhóm kinh doanh đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Kha, Nhi cấu kết với nhân viên kế toán là Oanh móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
