Tội phạm mới trong lĩnh vực ngân hàng

(SGGP).- Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng tại Việt Nam cảnh báo về một loại hình tội phạm mới: làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng.

Dẫn thông báo của Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư (Bộ Công an), Ngân hàng Nhà nước cho biết việc làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng được thực hiện như sau: đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để làm chứng thư bảo lãnh giả; tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên khách hàng.

Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng cần khẩn trương báo cáo Ngân hàng Nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

M.GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất