Vụ Tài liệu Panama
>> Vụ Tài liệu Panama: Thủ tướng Anh công khai việc đóng thuế cá nhân
Theo kênh truyền hình ARD, Công ty luật Mossack Fonseca (MF) ở Panama đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế như Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC), Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên hoang dã (WWF) và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) để che giấu hoạt động phạm pháp của các công ty ma.
Theo đó, MF đã thành lập ít nhất hai quỹ riêng để ngụy tạo việc chuyển tiền cho ICRC mà ủy ban này thực tế cũng không hề được thông báo. Hai quỹ này bao gồm Quỹ niềm tin (Faith Foundation) và Quỹ anh em (Brotherhood Foundation). Trong khi Công ty MF coi ICRC là bên tiếp nhận lợi ích từ các quỹ, song tiền không bao giờ đến tay tổ chức chữ thập đỏ này.
MF đã lợi dụng lỗ hổng trong luật xã hội của Panama, quy định bên được hưởng lợi từ các quỹ không được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi các ngân hàng hỏi về quan hệ của chủ sở hữu các quỹ thì MF đã chuẩn bị sẵn một giấy chứng nhận, trong đó xác nhận bên hưởng lợi là ICRC.
HOÀNG THANH
