>> ''Hồ sơ Panama'' tiết lộ gây chấn động về tham nhũng của các nhà lãnh đạo thế giới
(SGGPO).- Cơ quan thuế Australia đã phản ứng nhanh chóng với vụ rò rỉ khổng lồ hơn 11,5 triệu tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca trụ sở ở Panama, do báo Đức Süddeutsche Zeitung, Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) trụ sở ở Washington, Mỹ, cùng hơn 100 phương tiện truyền thông toàn cầu công bố.
Ramon Fonseca, người đồng sáng lập hãng luật Mossack Fonseca, xác nhận trên truyền hình Channel 2 của Panama rằng các tài iệu rò rỉ là thật và đã bị hacker lấy bất hợp pháp từ công ty.
Mossack Fonseca xác nhận tài liệu rò rỉ là thật và do hacker đánh cắp. Ảnh REUTERS
Sở Thuế Australia (ATO) ngày 4-4 cho biết đang điều tra hơn 800 cá nhân giàu có người Australia là khách hàng của Mossack Fonseca.
"Chúng tôi mới đây xác định hơn 800 cá nhân nộp thuế và bây giờ đã liên kết hơn 120 người trong số đó với một nhà cung cấp dịch vụ hải ngoại ở Hồng Công", Reuters dẫn tuyên bố của ATO, trong đó không nêu rõ tên công ty Hồng Công này.
Theo Phó Ủy viên ATO Michael Cranston, ATO đã làm việc với Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), Ủy ban Chống tội phạm Australia (ACC) và Cơ quan Chống rửa tiền (AUSTRAC) để tiếp tục kiểm tra chéo dữ liệu từ tài liệu rò rỉ.
"Một số trường hợp có thể chuyển sang Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm tài chính nghiêm trọng (SFCT)", Cranston cho biết.
800 cá nhân đang bị Australia điều tra bao gồm một số người từng bị điều tra và những người đã tự khai với cơ quan thuế theo một sáng kiến tự nguyện tiết lộ, theo đó cho phép tự khai để tránh bị phạt nặng và truy tố hình sự.
Tuy nhiên, ATO cho biết những cá nhân đang bị điều tra còn bao gồm nhiều người trước đây chưa từng tự khai với cơ quan thuế.
GIA HY
