Bắt 7 bị can buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT

(SGGP).- Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bích Tuyền (hành nghề buôn bán tự do), Nguyễn Quốc Dung (ngụ quận Tân Bình), Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Phạm Tấn Đức (Trưởng chi nhánh Bình Đông của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Quách Văn Quý (Phó Trưởng chi nhánh Bình Đông của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Mai Khắc Trường (nhân viên giao nhận của Chi nhánh Bình Đông), Lê Tiến Cường (nhân viên giao nhận tiếp thị hàng của Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cùng về tội “Buôn lậu”.

Vào ngày 24-9-2013, tại Cảng Cát Lái, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra phát hiện trong tờ khai do Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn mở ghi tên hàng xuất khẩu là thuốc lá điếu hiệu Caraven “A” nhưng thực tế trong 2 container là 20.000kg gạo trắng.

Trong khi Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang thực hiện lệnh khám phương tiện vận tải đối với 2 container trên thì một đối tượng vận chuyển tiếp 2 container chứa 2.059 thùng thuốc lá hiệu Bastos và Caraven “A” vào Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 nhằm đánh tráo 2 container gạo bị phát hiện. Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an phát hiện vào tháng 4-2013, lãnh đạo Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn cũng đã tiếp tay buôn lậu 60.000kg gạo trắng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài thực hiện hành vi buôn lậu. Nhưng bản chất hành vi của các đối tượng này là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước bằng cách thành lập các công ty tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo, xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Trong vụ án này, Trần Thị Bích Tuyền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Lê Dũng dù biết mục đích của Tuyền nhưng vẫn cấu kết và chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa trên các tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, hợp thức hóa để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục