Chuyển hàng chục ngàn tỷ đồng trái phép ra nước ngoài

SGGP
Ngày 28-2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú, gồm: Đàm Thị Dung (38 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, ở  phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). 

Trước đó, vào tháng 9-2020, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Dung và Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền của các công ty trong nước có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài; đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng. 

MINH KHANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án