(SGGP).- Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Lê Thành Thắng (37 tuổi, ngụ quận 9), Phạm Thị Ngọc Hằng (vợ Thắng, 29 tuổi) cùng về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan trong vụ án, Lê Thị Anh Thư (35 tuổi, em ruột Thắng, ngụ tỉnh Tiền Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người dân đến làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội TPHCM. Ảnh minh họa
Lê Thành Thắng, nguyên nhân viên Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thủ Đức TPHCM, lợi dụng sự hiểu biết về quy trình, thủ tục giải quyết các chế độ BHXH, từ tháng 12-2012 đến tháng 5-2015, Thắng và Hằng lần lượt thành lập 10 doanh nghiệp khác nhau tại TPHCM. Trong đó, Hằng và Thư đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật cho 6 doanh nghiệp. Kết quả xác minh cho thấy các doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không bảng hiệu; không sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm phát sinh doanh thu; không kê khai nộp thuế; không có người lao động làm việc.
Sau khi lập doanh nghiệp “ma”, vợ chồng Thắng sử dụng giấy CMND photocopy của nhiều người thân quen tạo lập khống 61 hồ sơ nhân viên làm việc cho các doanh nghiệp này để tham gia đóng BHXH bắt buộc và lập hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH một lần cho những người lao động không có thật này nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH. Để bổ túc hồ sơ xin được hưởng trợ cấp thai sản, Thắng thuê người làm giả giấy chứng sinh hoặc bản sao y có dấu đỏ của giấy khai sinh. Bằng thủ đoạn này, 3 bị can chiếm đoạt của BHXH các quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh hơn 1,3 tỷ đồng.
ÁI CHÂN
