Các công tố viên Tây Ban Nha, ngày 10-6, chính thức cáo buộc Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) có trụ sở tại nước này đã tiếp tay cho tội phạm rửa tiền.
Đây là lần đầu tiên, thông tin chi tiết về cáo buộc chống lại ICBC được công bố, chỉ 4 tháng sau khi cảnh sát Tây Ban Nha đột kích vào một văn phòng của ngân hàng nhà nước tại Madrid và bắt giữ 6 giám đốc. Theo cáo buộc, từ năm 2011-2014, chi nhánh ICBC tại thủ đô Madrid đã nhận số tiền mặt lên tới 100 triệu EUR vào tài khoản của bọn tội phạm mở tại ngân hàng này. Thông tin từ vụ bắt giữ này cho thấy, ICBC đã bao che cho hoạt động của 2 nhóm tội phạm Tây Ban Nha và Trung Quốc liên kết với nhau thông qua ngân hàng này để rửa tiền buôn lậu và gian lận thuế. Trong mỗi lần chuyển tiền, các nhóm tội phạm giới hạn số tiền giao dịch dưới 50.000 EUR để tránh bị phát hiện.
CHI HẠNH
