Trong số đó, có 34 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Hải quan tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong một tháng.
Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, Lê Thị Chi (38 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng Lê Thị Lam Phương (30 tuổi), Dương Triệu Khải (43 tuổi), Lê Minh Giang (31 tuổi), Trương Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi), Đặng Thị Phượng (48 tuổi), Cao Khánh Hùng (40 tuổi), Trương Văn Sơn (31 tuổi), Trương Hoài Tâm (30 tuổi) và Chung Cửng (49 tuổi) - đều ngụ tỉnh An Giang - đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 3 pháp nhân là Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô (cả 3 công ty đều do Chi lập ra) mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước.
Nhóm của Chi đã chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long (Campuchia) để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên 41 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm các bị cáo Nguyễn Thành Trí và Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình), Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền biết nhóm Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa nhưng vì động cơ vụ lợi, đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “Hàng hóa đã xuất khẩu”, “Đã làm thủ tục hải quan” trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của 3 công ty của Chi.
Cáo trạng quy kết, các bị cáo này đã hưởng lợi mỗi người hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Các bị cáo Nguyễn Việt Cường (48 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Cường Thịnh), Châu Thúy Hằng (51 tuổi, chủ Công ty Hoàng Lân), Thái Quân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phong), Lâm Tuấn Phát (27 tuổi, Chủ Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiên Trường và Công ty Lâm Nguyên), Lê Thị Sĩ (59 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Vạn Ngân Phát), Đinh Thị Mỹ Linh (40 tuổi, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thiên Thông) và Phạm Văn Thọ (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Nguyễn Huệ) vì động cơ vụ lợi đã bán cho bị cáo Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hóa các hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là 443.978.479.221 đồng làm thủ tục hoàn thuế để Chi chiếm đoạt 41.896.871.359 đồng tiền ngân sách nhà nước.
Từ đó, Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật chiếm đoạt tiền tỷ của nhà nước.
