Lực lượng làm nhiệm vụ cũng khám xét nơi ở của Hiền để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra.
Thông tin điều tra ban đầu cho biết, Hiền lợi dụng danh nghĩa chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại TP Cà Mau, có mối quan hệ quen biết với nhiều người để vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Khi có tiền, Hiền không dùng vào mục đích trên mà để trả nợ cho những người mà đối tượng thiếu trước đó.
Đến tháng 1-2022, mất khả năng chi trả tiền gốc và lãi cho anh K. nên Hiền tránh mặt, chiếm đoạt số tiền khoảng 13 tỷ đồng đã vay trước đó.
