Bị can Trần Viết Kiều là Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo điều tra ban đầu, Kiều làm ngân hàng nên biết được ai có nhu cầu vay vốn lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng. Sau khi giả vờ tiếp nhận hồ sơ, đồng ý giải ngân trước một phần tiền (thực chất tiền giải ngân là tiền từ nhóm cho lãi nặng), Kiều thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu người vay phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4- 0,5%/ngày.
Nếu người vay không trả tiền, nhóm cho vay lãi nặng sẽ đòi nợ, ép ký giấy vay nợ và lấy tài sản để cấn nợ.
Điều tra ban đầu cho thấy, Kiều đã cùng đồng bọn làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm giả thủ tục vay vốn tại ngân hàng, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Thuận An khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này đã cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
