Theo đó, khu đất trên nằm trong dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 được Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp cho UBND phường Mỹ Phước và chưa được UBND tỉnh giao đất theo quy định, nhưng Công ty Thuận Lợi đã có hành vi lấn chiếm, san lấp, đầu tư cơ sở hạ tầng; tự ý phân lô bán nền - chuyển nhượng cho khách hàng khi chưa đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.
Từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2019, công ty này đã thỏa thuận góp vốn, chuyển nhượng cho 17 trường hợp (gồm 11 trường hợp đầu tư lần đầu, 6 trường hợp là khách hàng thứ cấp) với tổng số tiền thu về 6,63 tỷ đồng.
UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt công ty tổng cộng 118 triệu đồng, buộc phải trả lại phần đất lấn chiếm, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên khu đất lấn chiếm, khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất và phải nộp lại số tiền 6,63 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp.
