(SGGPO).- Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố và bắt giam đối với bị can Huỳnh Minh Trung (sinh năm 1962, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại Quốc lộ 1A, xã Định Bình, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vợ bị can Trung là bà Trần Thanh Thúy (sinh năm 1962) cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng cho tại ngoại.
Theo hồ sơ, Công ty Nhật Đức được thành lập năm 2004. Lấy lý do mở rộng sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu ông Trung đã cho đầu tư hệ thống kho bãi, mở rộng sản xuất và lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống để vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Minh Hải. Từ tháng 5-2010 đến 6-2011, công ty này vay Ngân hàng VDB Minh Hải gần 180 tỷ đồng nhưng công ty đã mất khả năng thanh toán, kiểm tra lại tài sản của Công ty Nhật Đức hiện còn khoảng 32 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại Ngân hàng VDB Minh Hải. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giam một số “đại gia” trong ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau như ông Trần Tấn Hải (sinh năm 1962, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải); ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1965) cùng vợ là Võ Thị Kiều Oanh (SN 1968) nguyên giám đốc Công ty TNHH Đại Dương… Ngoài ra, 6 người nguyên lãnh đạo và nhân viên VDB Minh Hải đã bị bắt.
* Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, gọi tắt là Công ty Cát Vàng, trụ sở đặt tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi triển khai lệnh bắt, các điều tra viên đã khám xét trụ sở công ty, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án. Ông Dân bị bắt do có liên quan đến khoản vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau). Mục đích Công ty Cát Vàng vay là để mua 200.000m³ cát san lấp. Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm. Khi vay được tiền, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Vì vậy, BIDV Cà Mau nhiều lần phát hành văn bản yêu cầu thanh toán nợ nhưng ông Dân thoái thác, đến nay ngoài vốn vay, tiền lãi phát sinh hơn 4 tỷ đồng.
NGỌC CHÁNH
