“Đại án” kinh tế tại OceanBank: Khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan

SGGPO
Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C46) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến "đại án" kinh tế tại OceanBank.

Tin liên quan

Xét xử “đại án” kinh tế tại OceanBank

Xét xử “đại án” kinh tế tại OceanBank

Cụ thể, C46 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

C46 Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm. 

Quá trình điều tra vụ án, C46 đã xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng này là hơn 1.576 tỷ đồng. Trong đó, chi cho VSP là 24,27 tỷ đồng, BSR là 19,36 tỷ đồng và PVEP là 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Do đó, C46 Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự gồm:

1. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

2. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

3. Vụ án: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31/8/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “Cố ý làm trái về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào OceanBank”, bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó Tổng giám đốc PVN) còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, C46 Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan, đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

An ninh - trật tự

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.